Bitfinex Yêu cầu thông tin thuế của khách hàng

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Bitfinex gần đây đã gửi một lá thư cho một số người dùng nhất định, nói rằng họ được yêu cầu tiết lộ thông tin thuế, và thông tin này có khả năng sẽ được chia sẻ với chính phủ,

Sàn giao dịch, được đăng ký kinh doanh tại British Virgin Islands (BVI), lưu ý rằng theo luật BVI, đơn vị có nghĩa vụ báo cáo thông tin cụ thể cho chính phủ BVI. Trong thư, Bitfinex nói đơn vị này “có thể trao đổi” thông tin với cơ quan thuế theo Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài của Mỹ (FATCA) và Tiêu chuẩn hợp tác và phát triển kinh tế cộng đồng (CRS).

Với thời hạn vào 24 tháng 5, các khách hàng nhận được thông báo, phải hoàn tất biểu mẫu tùy thuộc vào việc họ là cá nhân hay tổ chức và liệu họ có phải là người dân cư trú hay công dân Mỹ hay không.

“Nếu bạn là người Mỹ (tức là người cư trú tại Mỹ, công dân Mỹ hoặc là một tổ chức hoạt động tại Mỹ) hoặc một pháp nhân có ít nhất 25% chủ sở hữu là người Mỹ, vui lòng hoàn thành biểu mẫu FATCA thích hợp . Nếu không, hãy điền vào mẫu CRS. ”

Thông báo đã được tài khoản Twitter Bitfinex xác nhận sau khi chính sách mới này được nhà bình luận tiền ảo Whalepool công bố:

“Chúng tôi chưa gửi tin nhắn này cho tất cả người dùng. Chúng tôi đã cố ý nhắm mục tiêu đến những người dùng chúng tôi tin là họ có nghĩa vụ phải tự tiết lộ. Nếu người dùng nào không nhận được tin nhắn từ chúng tôi, thì khôn cần tự xác nhận bất kỳ điều gì cho chúng tôi vào lúc này.”

Bitfinex được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở tại Hồng Kông. Với mức vốn hóa thị trường là 686 triệu USD, đây là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 4 trên thế giới và hiện giao dịch 77 tài sản kỹ thuật số khác nhau.

Nguồn: Cointelegraph