Chưa xác nhận: Các công tố viên Ba Lan thu giữ 400 triệu EUR giữa cáo buộc Bitfinex lừa đảo

Các sàn giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc tự lập ra các quy định về tiền ảo
Thái Lan dự thảo luật đánh thuế tiền ảo
Venezuela phát hành đồng tiền điện tử của chính phủ đầu tiên trên thế giới

 

Chưa xác nhận: Các công tố viên Ba Lan thu giữ 400 triệu EUR giữa cáo buộc Bitfinex lừa đảo

 

Các công tố viên được cho là đang điều tra các tài khoản có liên quan đến hai công ty. Một được đăng ký trong khu vực Pruszków, và đứng đầu là một người gốc Canada-Panama. Công ty thứ hai được có người đứng đầu là một người đàn ông có quốc tịch Colombia-Panama. Theo báo cáo cả hai công ty có hơn 1,27 tỷ GBP (371 triệu USD) lưu ký trên tài khoản.

 

Đây là tài khoản thứ hai được báo cáo liên quan với Bitfinex. Vào cuối năm 2017, các tài liệu tung lên mạng cho thấy Bitfinex đã chỉ dẫn các khách hàng của mình tới một tài khoản được lập tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice

 

Trên một diễn đàn Bitcoin.pl của Ba Lan, một người dùng Bitfinex tuyên bố ông ta bị cảnh sát Ba Lan thẩm vấn vào tuần trước.

 

Thông tin truyền thông tại Ba Lan đã đưa ra giả thuyết các tổ chức tội phạm đã chuyển đổi sang tiền ảo để che dấu vết.

 

Các công tố viên Ba Lan đang chờ sự hợp tác từ Europol và Interpol.

 

Đã có nhiều tranh cãi xung quanh Bitfinex và công ty chị em của nó là Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan công quyền củaMỹ vào tháng Mười Hai vì những lý do không được tiết lộ. Năm 2017, Wells Fargo & Co. bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động làm ngân hàng đại lý cho Bitfinex và công ty chị em của nó là Tether.

 

Tính đến thời điểm này, Bitfinex không trả lời yêu cầu bình luận từ Cointelegraph.

 

 

 

Nguồn: Cointelegraph

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi