CommBank của Úc nhận hình phạt kỷ lục cho tội rửa tiền

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) đã đồng ý thanh toán mức phạt kỷ lục là 700 triệu AUD (529,3 triệu USD) để dàn xếp cho các chi phí cho việc rửa tiền theo cơ quan tình báo tài chính Úc.

Mức tiền phạt gần như gấp đôi số tiền CBA bỏ ra để giải quyết vấn đề và cũng trở thành mức phạt kỷ lục cho hoạt động rửa tiền và vi phạm tài chính khủng bố.

Ngân hàng lớn nhất nước Úc vi phạm luật pháp liên quan trên 53.750 lần, với nhiều giao dịch đáng ngờ không được báo cáo và thiếu các quy trình giám sát chặt chẽ.

“Số tiền được rửa qua tài khoản CBA bao gồm phần thu được từ các hợp đồng nhập khẩu và phân phối vũ khí và ma túy”, theo tuyên bố từ tòa án.

Việc giải quyết đề xuất sẽ được trình lên Tòa án Liên bang Úc để phê duyệt, 10 tháng sau khi các khoản phí được đưa ra.

Các vi phạm phần lớn được CBA đổ lỗi cho máy tính. Ngân hàng lớn nhất của Úc đang đấu tranh để xây dựng lại danh tiếng của mình sau khi một loạt các vụ tiết lộ bê bối trong hoạt động lãnh đạo của nó bị phanh phui.

Vị thế là một trong những công ty đáng kính nhất của Úc đã bị hoen ố bởi chính những sai sót được tiết lộ trong cuộc điều tra độc lập trên toàn đất nước.

CBA trước đây đã để ra một khoản chi phí 375 triệu USD để trả tiền phạt dân sự và các khoản phí pháp lý CỦA MÌNH.

Ngân hàng cho biết vào thứ Hai rằng họ sẽ để ra một khoản dự phòng trị giá 700 triệu USD trong các báo cáo tài chính 2018.

Ngân hàng cũng được yêu cầu thực hiện thêm 1 tỷ USD vốn dự trữ cho đến khi thỏa mãn các nhà quản lý rằng ngân hàng đã cải thiện hoạt động giám sát để tránh những vi phạm tương tự trong tương lai.

Nguồn: Business Insider